Tue, July 16, 2024

ই-পেপার দেখুন

দেশে ২০ হাজার কোটি টাকার ব্যাংক জালিয়াতি, দিল্লি-মুম্বাই সহ ৩৫ জায়গায় ইডির তল্লাশি অভিযান

Bipasha Chakraborty

Published: 20 June, 2024, 04:29 PM
দেশে ২০ হাজার কোটি টাকার ব্যাংক জালিয়াতি, দিল্লি-মুম্বাই সহ ৩৫ জায়গায় ইডির তল্লাশি অভিযান

 

নয়াদিল্লি, ২০ জুন:  দেশে ২০ হাজার কোটি টাকার ব্যাংক জালিয়াতি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দিল্লি, গুরুগ্রাম, নয়ডা, মুম্বই ও নাগপুরের প্রায় ৩৫টি বাণিজ্যিক ও আবাসিক জায়গায় তল্লাশি শুরু করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে আর্থিক দুর্নীতি, ঋণ খেলাপি। 
এই অভিযানগুলি একটি সংস্থা এবং এর প্রমোটারদের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের তদন্তের অংশ। অরবিন্দ ধাম,  গৌতম মালহোত্রা সহ আমটেক গ্রুপ এবং এর ডিরেক্টরদের উপর অভিযান চালানো হচ্ছে। আমটেক গ্রুপের অধীনস্থ এসিআইএল লিমিটেডের বিরুদ্ধে আগে থেকে তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই।
তদন্তে বেশ কয়েকটি তালিকাভুক্ত সংস্থায় ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি ব্যাংক জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। সুপ্রিম কোর্টও ইডি তদন্তের দাবি জানিয়েছিল। ইডির মতে, এর ফলে সরকারের কোষাগারের প্রায় ১০-১৫ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।
শেল কোম্পানির নামে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদের অভিযোগ রয়েছে, বেশ কিছু বিদেশি সম্পদ তৈরি করা হয়েছে। সেইসঙ্গে বেনামি ডিরেক্টর এবং শেয়ারহোল্ডারদের মাধ্যমে নতুন নামে টাকা এখনও পাঠানো হয়েছে, বলে  ইডি সূত্রে খবর।

Leave a comment